一名马来西亚男子协助跨国犯罪集团在新加坡开设100个银行账户来进行洗钱活动，经手款项超过430万元，其中2万2230元直接和诈骗案有关。被告今天（6日）被判监禁七年又四个月，外加罚款5400元。
新传媒英文新闻网CNA报道，24岁的被告Besmond Huan Yu Kang共面对33项控状，包括欺骗、协助非法提供网银资料擅自访问银行账户，以及抵触《滥用电脑法令》，控方针对其中八项提控他，另外25项控状交由法官下判时纳入考量。
案情显示，2023年11月，被告看到一则招聘广告，声称新加坡有高薪工作正在招聘，于是联系了广告上的联系人“阿伟”。其实对方是一个专门收集银行账户的犯罪集团招募者。
被告最初同意以每个月300令吉（约96新元）的报酬，将自己的新加坡银行账户交给犯罪集团使用。他虽曾询问账户是否用于诈骗，但被告知并非用于诈骗后便不再深究，为了赚快钱，他也就接受了这个“工作”。
在阿伟的指导下，被告申请工作准证并进行体检，成功开设了五个银行户口，并将提款卡和网银资料交给阿伟。
2024年3月，被告获得“升职”成为招募者，负责陪同其他马国钱骡来新加坡开账户，每次收取175令吉佣金，月薪2500令吉。
100个户口落入犯罪集团手中
在2024年5月至8月之间，被告陪同12名钱骡来到我国，并指示他们在星展银行、华侨银行、马来亚银行和大华银行等开设了39个银行户口。
被告所涉及的犯罪活动共导致钱骡在七家本地银行开设了102个户口，其中100个落入犯罪集团手中。这些户口的资金流入总额超过430万元，其中2万2230元可直接追踪到已被通报的诈骗案。
马来西亚皇家警察在2024年8月通报本地警方，指被告等人在柔佛新山被捕。被告于2024年8月18日被引渡到我国，隔日被控并还押至今。
法官：跨国集团必须严惩
法官在判刑时指出，诈骗案件近年来成倍增长，被告为跨国犯罪集团工作，是严重的加重刑法因素。涉及的大量银行户口和巨额资金流动，反映了犯罪集团所造成的危害。
控方要求判被告监禁七年五个月及罚款5500元，被告的律师则要求判他坐牢不超过55至56个月。法官最终判处被告七年四个月监禁及5400元罚款。
被告的一名上级招募者Tan Kang Yung则在去年12月被判监五年又十个月及罚款2000元。
