美国司法部证实，三名马来西亚电讯公司美国子公司高层，涉嫌通过虚假陈述及伪造文件，挪用超过2000万美元（约2560万新元）公司资金，目前已遭美国当局提控。
据路透社报道，被告分别是莫哈末·哈菲兹·洛克曼（Mohd Hafiz Lockman）、莫哈末·尤扎米·尤索夫（Mohd Yuzaimi Yusof）及阮康长（Khanh Thuong Nguyen），三人曾在马电讯美国子公司担任高管。
据悉，哈菲兹是在旧金山机场被捕，其余两人则于今年4月向执法单位自首。
起诉书指出，三人涉嫌于2020年7月至2026年2月期间，通过虚假陈述及伪造文件，非法转移公司资金，并多次欺诈美国境内合作伙伴、供应商、审计师及上级主管。
美国司法部表示，三人目前面临包括电汇诈骗共谋、电汇诈骗以及严重身份盗窃的多项指控。
马电讯主动举报 获免于提控
美国司法部表示，由于马电讯主动向当局举报相关违法行为，并承诺配合调查，因此决定不对公司本身提出控告。
据报道，美国司法部目前正推行政策，鼓励企业主动举报刑事不当行为，以换取减轻处罚及其他优惠。
美国联邦调查局助理局长巴纳克尔（James C. Barnacle Jr.）表示，三名被告涉嫌策划侵吞公司资金，并伪造记录以从中获利。
根据起诉书，三人涉嫌将数百万美元公司资金转入私人控制的银行账户。
其中一宗交易涉及总值5400万美元（约6900万新元）的数据容量销售案。三人声称向一家美国跨国企业出售8TB数据容量，但实际成交仅为6TB。
通过空壳公司及AI掩饰行为
三人涉嫌将多余数据容量转售他人，并通过空壳公司转移收益，同时虚报电缆采购成本，将约290万美元（约370万新元）转入私人账户，并提交虚假报销申请。
此外，三人也被指冒用员工及实习生身份领取薪资，甚至利用人工智能伪装身份，以欺骗人力资源部门。
