两名狮城男子因涉嫌参与全球内幕交易网络，七年多来非法获利数千万美元，在美国被控上法庭。
新传媒英文新闻网CNA报道，他们据悉通过使用自动删除的信息、暗语、加密渠道和一次性手机，在十多项企业公告发布前，发送和接收非公开信息。
根据法庭文件，其中一些交易涉及大型并购案，包括生物制药企业阿斯利康（AstraZeneca）以390亿美元（约509亿新元）收购Alexion制药的计划，以及法国路威酩轩（LVMH）提出收购珠宝制造商蒂芙尼（Tiffany & Co）等。
这项全球内幕交易计划据称由三人主导，分别是前法国投资银行家萨米·胡瓦贾(Samy Khouadja)、与胡瓦贾共同经营一家法国餐馆的埃玛·萨菲(Eamma Safi) ，以及一名新加坡人Ge Zhi。
目前，Ge Zhi已在新加坡被捕，正进行引渡手续。
另一名来自新加坡的男子夫‧安南‧杜萊（Dev Ananth Durai）也在美国起诉的八人之列。美国司法部表示，他目前被视为逃犯。
法庭文件还列出另外12名未具名的共谋者，其中包括八名居住在新加坡的人士和一名在马来西亚的人士。
案情显示，Ge Zhi被指控招募拥有上市公司并购案非公开信息的投资银行家和企业内部人士。
据了解，三名主谋向内部人士支付报酬以换取信息，利用这些信息进行交易，并建立了一个交易者网络。杜萊被指是该网络的一员。
用暗语沟通
法庭文件显示，Ge Zhi曾使用别名如Josh Ge、Josh Gez和Jay Gat，于2016年11月被胡瓦贾和萨菲拉拢加入。
他们开始使用暗语沟通，例如用“socks”（袜子）意指SIM卡，用“shoes”（鞋子）指用完即丢手机；用“greens”（青菜）表达金钱，用“running”（跑步）代表内幕交易。
这项计划持续多年，Ge Zhi经常使用暗语， 和共谋者把潜在的企业合并对象称为“girls”（女孩）或“models”（模特儿）。
他也要求其他共谋者使用加密应用程序，如Telegram和Signal。胡瓦贾曾发出一条Telegram信息，并设置为一小时后“自动销毁”。
该网络还为其关注的公司起代号，例如用“Patricia”代表Pinnacle Foods，“Kelly”代表Kindred Healthcare，“Maria”代表科技公司Medidata Solutions。
八名被告还涉嫌把内幕信息泄露给记者和新闻机构，以在消息发布后从证券交易中牟利。
美国检察官表示，许多非法交易发生在马萨诸塞州运营的自动化交易所。随着时间推移，该网络发展出更多共谋者。在八名被起诉者中，有五人被称为交易员，包括杜萊。
据了解，这五人利用非公开信息进行交易，并同意把非法利润的一部分返还给主谋。
这些返还通过隐藏资金来源的方式进行，包括现金转账、第三方付款，以及使用空壳公司、虚假贷款和发票等方式。
该网络把非法利润保存在包括美国在内的证券账户中。他们通过现金提取方式把资金取出，并亲自与共谋者会面移交款项。
他们还被指控把资金转入由共谋者控制的银行账户，并使用他人名义开设的银行和证券账户。这些非法利润也被称为“meat”（肉）和“chedder”（切达干酪），而银行账户则称为“fridge”（冰箱）和“warehouse”（仓库）。
根据起诉书，Ge Zhi还曾在新加坡某酒店与共谋者会面，以现金形式领取一部分非法收益。他还被指控对银行谎报现金提取和电汇的来源和原因。
美国检察官表示，他们的计划从2016年11月一直持续至2024年2月。
美国联邦调查局波士顿分部特工泰德·E·多克斯表示：“这八名男子被指控参与一项全球骗局，用从公司窃取的重大非公开信息进行交易，为自己赚取数百万美元。我们相信这些人所做的一切，包括他们掩盖罪行的种种手段，表现出对法律的公然无视。”
