外籍男子泰国帕岸岛贩毒 开代持公司洗钱

泰国警方联合移民局捣毁了外国贩毒团伙,逮捕在泰国帕岸岛贩毒,还让当地人代持公司进行洗钱活动的一名外籍男子。 (图:世界日报)

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泰国警方联合移民局捣毁了外国贩毒团伙,逮捕在泰国帕岸岛贩毒,还让当地人代持公司进行洗钱活动的一名外籍男子。

泰国《世界日报》报道,泰国移民局局长、素叻他尼府移民局和当地警方本月19日召开记者会宣布,执法人员逮捕了一名36岁意大利籍男子。

当局人员说,被捕男子涉嫌非法售卖毒品、同谋严重贩毒活动,以及联合两人以上进行洗钱犯罪活动。报道指出,男子的代持公司营业近两年,流动资金已超过7100万泰铢(约281万新元)。

此外,执法人员也起获了24件赃物,并冻结一个有660万泰铢(约26万新元)存款的银行户头、在公司名下价值800万泰铢(约32万新元)的0.32公顷土地,还扣押一辆马自达汽车。

当地警方在调查过程中,也逮捕了另外两名购买毒品的外籍游客,分别是一名37岁法国籍男子和39岁俄罗斯籍男子,起获的毒品包括可卡因和迷幻蘑菇。

目前,当地移民局正计划撤销嫌犯的签证,并将这些男子列入黑名单,永远禁止入境。

当地警方表示,这起案件其实源于今年3月1日,当时移民局逮捕了一名非法持有毒品的英国籍男子,将他判处5年11个月监禁。警方随后扩大调查范围,发现他是从被捕意大利籍男子那里购买的毒品,并在一年多共计花费了20多万泰铢(约8000新元)。

另外,警方也发现被捕意大利籍男子同时还接收在苏梅岛和帕岸岛居住的许多外国人的汇款,猜测这些钱是贩卖毒品的赃款,银行户头流水更超过7100万泰铢(约281万新元)。

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