柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志，因涉嫌“历来最大规模之一”的电信诈骗和洗钱活动，在美国纽约被起诉。三名新加坡公民也因涉嫌与陈志的公司有关联，同样遭到制裁。
据美联社报道，在昨天（14日）公布的起诉文件中，美国布鲁克林联邦检察官对38岁陈志（又名Vincent）的指控，包括纵容暴力对待工人、对外国官员行贿，并利用其旗下其他业务如网络赌博和加密货币挖矿等业务洗钱，涉嫌罪行被形容为“历史上最大规模的投资诈骗案之一”。
“杀猪盘骗局”疑每日获利数千万元
检方也指出，陈志曾夸口称，他所谓的“杀猪盘骗局”每日可获利3000万美元（约3887万新元）。
报道指，来自中国福建的陈志拥有多重国籍，包括柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯公民权。
陈志也曾担任柬埔寨首相洪马内及其父亲兼前首相洪森的顾问，并被授予Neak Oknha头衔，相当于英国的贵族爵位。
三名新加坡公民疑与集团有关
美国财政部属下的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）制裁名单也显示，三名新加坡公民与陈志的太子集团有关联。
这三人分别是Chen Xiuling、TANG Nigel Wan Bao Nabil和Yeo Sin Huat Alan。
资料显示，Yeo Sin Huat Alan也拥有中国护照。另外，还有17家新加坡注册公司也在制裁名单上。
集团涉嫌强制劳动并虐待员工
根据起诉文件，太子集团在柬埔寨拥有至少十个园区，公司涉嫌强迫被拐骗的员工去使用社交媒体或网络通讯平台，来联系成千上万受害者，并在建立信任后诱骗他们投资加密货币。
诈骗集团的“电话农场”。（图：纽约东区联邦检察官办公室）
此外，园区内强迫员工劳动，他们的宿舍被高墙和带刺铁丝网包围，内部设有自动化呼叫中心，架满成百上千部手机，用来操控数万个虚假社交账号。
据悉，陈志本人也曾批准至少一起殴打事件，受害者是一名在园区内被认为“惹事”的男子，但陈志有特别提醒不要“打死”对方。
据检方称，如果罪名成立，陈志可能面临最长40年的监禁。若法院批准，美国可用已查获的12万7271枚比特币来赔偿受害者。按照当前市值，这批比特币价值超过140亿美元（约181亿4218万新元）。
