参与砂拉越犯罪集团活动并专门负责收集新加坡银行账户，一名马来西亚籍男子今天（12日）被判坐牢五年十个月和罚款2000元。
新传媒英文新闻网CNA报道，35岁的Tan Kang Yung所参与的犯罪集团以外国劳工为目标并滥用工作准证签发程序。他是集团被捕成员中，首位认罪的被告。
Tan Kang Yung 于上个月对包括欺诈及违反滥用电脑法令（Computer Misuse Act）在内的多项指控表示认罪，另有25项指控在量刑时被纳入考量。
在马国欠大耳窿 进而结识犯罪集团成员
庭上透露，Tan Kang Yung 去年3月在砂拉越欠大耳窿5万令吉（约1万5757新元）。经他人介绍，结识了专门收集新加坡银行账户及对应网银登录凭证的犯罪集团成员。
他同意为该犯罪集团在七家新加坡银行开设账户，以换取每月3000令吉（约940新元）的报酬，而这些钱将用于抵消其债务。
犯罪集团随后为被告申请了新加坡工作准证，同时也派接头人陪同其接受体检和开设银行账户等。
Tan Kang Yung 之后还接受每月2500令吉（约787新元）的酬劳，担任“钱骡”接头人。
他在2024年5月至8月期间，陪同12名来自马来西亚的“钱骡”进入新加坡，并指导他们利用工作准证原则性批准信或准证卡开设了39个银行账户并协助获取银行账户的网银登录凭证。这些银行账户之后被移交给网络赌博运营商用于非法业务。
控方指出，被告参与集团活动超过六个月，并在期间协助集团获得70个在新加坡银行开设的新账户，涉案资金流转总额超过83.7万新元。其中，近4.3万新元被追溯到新加坡已报案的诈骗案件。
Tan Kang Yung 在犯罪活动中赚得6500令吉（约2048新元）。
控方：诈骗案快速增长
马国警方于2024年8月向新加坡商业事务局（Commercial Affairs Department）通报，指 Tan Kang Yung 和其数名嫌犯在新山被捕。他随后被引渡至新加坡并被控。
控方以诈骗案迅速增长对社会构成威胁，其行为亦损害了七家新加坡银行的信誉以及新加坡作为全球金融中心的整体声誉等理由，要求判处被告监禁六年和罚款约2000新元。
控方说，2019年至2024年间的诈骗报案数量增长超过七倍。因涉案集团在新加坡司法管辖区外运作，并针对和滥用了人力部对外籍劳工签发工作准证的程序，此类犯罪难以侦破。
“此外，此类犯罪的发现和侦破通常滞后，往往要到银行账户被用于清洗犯罪所得时才被察觉，”控方表示，“此时，像 Tan Kang Yung 这样的'钱骡'及集团成员早已完成在新加坡的犯罪活动并离境。”
控方也指出，一名已知的同案嫌犯仍在逃，且共谋涉及”更高层级的不明人士，他们不在我们的管辖范围内，至今仍逍遥法外”。
