一名男子在没有执照的情况下提供跨境汇款服务，明天（4日）被警方控上法庭。
警方发表文告说，33岁的被告之前是一家本地公司的董事。这家公司在去年4月4日被会计与企业管制局（Accounting and Corporate Regulatory Authority）除名。
初步调查显示，被告以公司名义在电子货币机构Wise开设账户，目的是进行海外汇款。他声称从事加密货币的买卖，主要交易泰达币（USDT），并在多个加密货币平台上进行宣传。有意购买者会把法定货币转入被告公司在Wise的账户。
在2022年5月10日到6月17日期间，这个Wise账户共收到大约140万英镑的款项，这笔钱来自海外的Wise账户。被告随后把这些资金转入他的个人银行户口，之后再转入其他本地银行账户，作为向其他加密货币卖家支付购买泰达币的款项。
被告没有查明这些资金的来源，而其中至少7万5000英镑后来被发现，是源自德国两名冒充官员诈骗案受害者的非法款项。
