新联当前董事经理约五年内挪用超过540万元公款,将部分款项拿去赌场赌博等,今天(31日)被判入狱14年和罚款6万元。
被告Li Yong De(35岁)早前承认八项控状,包括失信、做假账、欺骗和提呈给当商注册官(Registrar of Pawnbrokers)虚假交易记录,另外还有15项控状交由法官下判时考虑。
被告案发时在新联当私人有限公司(Sin Lian Pawnshop)工作,他刚加入当店时是一名估价师,2010年擢升为董事,后来成为董事经理。
案发期间,当店的银行户头授权签署人是被告、Lee Kim Boon和当时当店的董事Soh Bong Seng。Lee Kim Boon是被告的父亲,他当时是当店主席。
2013年,被告在Soh Bong Seng事先签好的现金支票签名,挪用35万元买下一间手表与珠宝店,并改名Prestige Watches & Jewellery。
为掩盖失信当店的钱,他挪用Prestige Watches & Jewellery 30只总值20万元的手表,并以他人名义把表典当给新联当,然后在当店账目做手脚。至于剩余的15万元,被告在备用零钱的账目做手脚。
从2013年6月到2018年7月之间,被告利用他人名义伪造35张当票,多次挪用新联当的款项,总数超过543万1900元。
到两家赌场搏杀
好赌的被告把部分钱拿去金沙赌场和名胜世界赌场搏杀。根据赌场交易记录,被告于2014年到2018年,在两家赌场的交易额分别是387万6000元和340万6000元。
除此之外,被告在2014年到2018年间,把部分不义之财用来支付购实马赛地轿车的订金等。
被告声称把钱用来支付利息给当店,而他这么做是防止被当店发现。此外,被告把钱用来支付当店股东股息,避免股东起疑心。
由于被告造假,抬高当品价值,导致股息数额增加,致使他必须向银行取得更多透支贷款。而由于银行根据当品价值发放透支贷款,让银行受骗发出更多透支贷款。银行在这段时间发放百多万元款项。
被告也把失信的款顶用在个人开销和自己的生意。
根据案情,被告在挪用当店款项过程中做假账,于2013年7月到2018年7月之间,至少1052次在当店的电子账目记录虚假项目。
被告在2017年9月到2018年8月间,在提呈给当商注册官的文件中,把虚假的典当交易记录包括在内。
被告的罪行于2018年8月被揭发,他在同年8月11日的股东会议上承认挪用公款,一名股东随后报警。