一名男子涉嫌让包裹诈骗案的骗子利用自己的银行户头洗钱，结果被控上法庭。
警方发表文告说，54岁的被告Lim Kok Tiong Danny被控三项控状，其中两项指他的两个银行户头拥有多达2万8500元，疑似是犯罪所得。另一项控状则指他涉嫌在汇款到海外时，伪造发票给汇款代理。
警方去年8月接获一名包裹诈骗案受害者的报案。初步调查显示，这名受害者通过社交网站平台结识一位新朋友还不到一个月，对方声称要送她一个装有现金和首饰的包裹。后来，受害者接到据称是快递公司的信息，指包裹已经抵达关卡，但她必须支付一万元，以免警方以洗钱罪名调查包裹。受害者按指示汇款，直到警方联系她，才知道自己上当。
警方进一步调查后发现，接收受害者款项的银行户头属于被告。警方也发现另一名受害者把1万8千500元，汇入被告的另一个户头。
