华侨银行诈骗案七被告身份曝光 涉将银行账户交身份不明人士

警方起获了总值3万5600元的现金和物品。图:新加坡警察部队

我国警方逮捕了13名涉嫌参与近日的华侨银行钓鱼诈骗案,年龄介于19至22岁的年轻男女,当中有七人的身份曝光,他们涉嫌将银行账户分别交给两名身份不明的人士而被控。

《今日报》报道,这七名被告是:
 
1)Brayden Cheng Ming Yan, 19岁
2)Kong Jia Quan, 19岁
3)Jovan Soh Jun Yan, 19岁
4)Roy Peh Yong Rong, 19岁
5)Muhammad Khairuddin Eskandariah, 20岁
6)Lim Kai Ze, 21岁
7)Leong Jun Xian, 21岁

法庭资料显示,去年12月左右,他们分别控制至少一个银行账户,并将银行账户交给两名身份不明的人士“Ah Seng”和“William”控制。他们被指有合理的理由认为这些身份不明的人士从事犯罪行为。

这七人各被控一项协助他人保留犯罪行为的利益,目前都被警方扣留,以作进一步调查。一旦罪名成立,可被判最长十年监禁,或罚款最高50万元,或两者兼施。警方仍在对其他六名嫌犯进行在调查。

另外,根据法庭资料,Leong Jun Xian和Kong Jia Quan早前曾被控因参与私会党,并与其他人一起袭击了另外四名男子。

与此同时,Jovan Soh Jun Yan也面对与另一起案件有关的控状。他被控在去年7月欺骗渣打银行为他开设银行账户,让银行相信他是银行账户唯一的持有者。他还涉嫌向一名不知名人士提供了银行账户的用户名和密码。

华侨银行在上个月30日表示,共有790名华侨银行客户落入钓鱼短信骗局,涉及金额高达1370万元,华侨银行已经对所有受影响客户提供全额善意补偿。

其中,大约八成的骗款是在去年12月23日至30日的年末假节期间丢失。

在上个星期的国会中,内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明指出,新加坡警察部队已经冻结121个涉及华侨银行钓鱼短信诈骗案的户头,并追讨回大约两百万元的款项。

警方昨晚发表文告表示,自去年12月起就密切监督涉及华侨银行的钓鱼诈骗案,经调查锁定13名嫌犯。刑事侦查局警员在上星期三(16日)和上星期四(17日)的行动中逮捕了这13人,并起获总值3万5600元的现金和物品,包括多部手机、银行卡、电话通信卡、2760元的现金和两只劳力士手表。

我国警方也同国际刑警和外国执法机构合作,调查收取这笔海外款项的人,以及设立诈骗网站的人。
 

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