通过汇款公司或钱币兑换商,把在本地工作的血汗钱汇给中国亲人,不料亲人的银行户头却被指违法遭当地警方冻结,家人因此取不出钱来。
据了解,至少有超过300人遇到这个问题,他们除了向警方报案,也特地在手机设立群组诉冤交换意见;大批受影响的汇款者也几乎在每个周末前往汇款公司讨说法,但始终不得要领,而新加坡消费者协会今年至今已接获25起相关投诉。
其中一名受影响者陈笑珍告诉《8视界新闻网》,上个月11日她通过一家在牛车水的汇款公司,将8982新元换成4万8826人民币,汇给中国福建的侄女,并付了18新元手续费。不料几天后,侄女银行户头不仅没收到钱,反而被浙江宁波公安冻结半年,直到明年3月17日。
据她提供的汇款收据,这笔汇款会由代理商安排打入收款人户头,属于境内转账,不属于外汇。
由于汇款被中国警方冻结,她的侄女甚至被要求到宁波协助警方调查。
陈笑珍说:“我们(聊天)群(组)里已有308位受害者。我们都是在牛车水三家汇款中心汇款的,汇到不同省份,现在亲人户头都被不同公安局冻结。”
另一名投诉者陆秀琴,从2021年12月至今年1月,她一共通过山立中国汇款及钱币兑换店汇了超过13万5000人民币(约2万5700新元)给在家乡的弟弟陆正长,不料,陆正长今年1月被告知户头遭冻结。
陆正长发短讯给陆秀琴说,(户头被)冻结的原因是汇款公司的代理商户头,被指是网站赌博收款帐号而被公安局侦办,导致汇给他的部分钱也被冻结。陆正长也说,被冻结的钱总共是8万1083人民币(约1万5443新元)。而据中国公安局发给陆正长的通知书,他收到的款项是由一名涉及赌博网站收款账户黄世杰转入的。

受访者陆秀琴女士的弟弟陆正长,收到中国公安局的告知书,表示他户头被冻结是因为转款账户涉及网络赌博。(图:受访者提供)
受影响者现身珍珠坊汇款公司讨说法
陆秀琴透露,几乎每个周末都会有大批受影响者到珍珠坊找这些汇款公司或钱币兑换店讨说法。
《8视界新闻网》记者本月15日前往珍珠坊时,发现有不少人聚集在山立中国汇款及钱币兑换店门外,现场也有几名警员在维持秩序。
据记者了解,这些民众都是通过山立将新元兑换成人民币,再汇款到中国。不过,他们的钱到了中国后,就被中国警方冻结,并称是因为涉及洗黑钱。
受访者表示,事件已经发生好一段时间,曾经也有受害者要求山立解决问题,但始终不得要领。
山立:愿协助顾客解决问题
《8视界新闻网》早前尝试联系山立汇款公司,但公司不愿置评。不过,山立上周六(21日)通过微信公众账户,向顾客发出声明,表示公司留意到近期顾客对各种交易询问的现象增加了。
“请放心,我们非常愿意协助所有顾客解决与任何交易有关的问题。”
山立汇款公司也促请顾客直接通过电邮方式联系公司,同时向职员提供所需的文件,以便公司更有效地了解和评估他们的问题。
消协:截至上周已接获25起相关投诉
新加坡消费者协会答复《8视界新闻网》询问时表示,自今年1月至10月18日之间收到25起同汇款公司相关的投诉,其中20起同山立中国汇款及钱币兑换店有关。
消费者协会主席杨益财本月31日补充说,今年收到的25起投诉中,有三起同长诚中国汇款(Zhongguo Remittance Pte Ltd)有关,一起同汉生中国汇款(Hanshan Money Express Pte Ltd )有关。受影响的顾客大部分是通过这些公司汇款回中国后,发现由于汇款公司使用的第三方银行账户被指涉及违法行为,他们的亲人银行户头因此被当地警方冻结。一些顾客表示,所汇的款项被中国当局没收。
消协建议近期通过山立汇款的顾客,和收款人确认款项是否已经过账。如果怀疑当中涉及犯罪或欺诈等行为,应该立即报警。
消协也建议公众谨慎选择获得认证、会确保汇出款项的汇款公司,并了解它的剩余、可信度和相关记录等。
公众可以通过新加坡金融管理局网站查询相关的汇款公司,并向汇款公司核实汇款流程和代理资料,包括钱若没过账时,应该如何追讨。
另外,公众也得向汇款公司索取交易证明(例如收据或汇款通知书),也必须留意有没有汇款延误的情况,并且联系收款人查看是否顺利收到款项。