一名53岁男子因涉嫌洗钱和《支付服务法》相关罪行，明天(21日)将被控上法庭。
警方发文告表示，初步调查显示，这名男子涉嫌向一名在网上认识的不明人士提供了多个由他控制的银行账户信息。这些银行账户随后被用来接收七名诈骗受害者被骗的款项。
警方说，2021年9月至10月期间，男子涉嫌将超过5万9000元的犯罪所得转换为加密货币，然后按照不明身份人士的指示，将加密货币转入指定的钱包地址。
此外，男子在未持有相关执照且不符合豁免条件的情况下，涉嫌非法从事数码付款代币服务。他在七笔交易中共收到超过4万4000元，并将款项转换为比特币，随后按照不明身份人士的指示，将比特币转入指定的钱包地址。
警方表示，违法者将受到严惩。公众应拒绝任何代收或转移资金的请求，否则可能会因涉及犯罪活动而被追究法律责任。
公众可浏览 www.scamshield.gov.sg 了解更多诈骗信息，或拨打预防诈骗热线 1799。若掌握相关诈骗信息，可拨打警方热线 1800-255-0000，或通过 www.police.gov.sg/i-witness 在线举报。所有信息将严格保密。
