运营加密货币交易平台Tokenize Xchange的公司AmazingTech涉嫌进行欺诈交易，被商业事务局调查。公司创办人则已经被控。
警方和金融管理局发表联合文告说，这家公司之前申请主要付款机构执照（Major Payment Institution License）时，按《2019年支付服务法》下的一项豁免条款，在当局审核申请期间运营。
不过，有关执照申请在上个月4日被金管局驳回，豁免随即终止，公司须停止提供支付服务、结束业务，并确保归还所有客户资金和所持有的数码支付代币。
上个月中旬，金管局接到多起投诉，指AmazingTech拖延处理客户的提领资金和代币的要求。当局于是指示公司解决这些问题，并采取措施有序退还客户的资产，包括弥补客户账户中的资金缺口。
当局在同公司沟通的过程中发现，公司的资产可能不足以偿还客户的索赔，而且可能没有分开管理客户和公司的资产。当局也发现，在申请执照期间，公司可能就客户资产隔离情况，向当局提供了虚假信息。
AmazingTech和同它有关联的公司目前正接受商业事务局的调查，所涉及的违例行为包括违反《破产、重组与解散法（Insolvency, Restructuring and Dissolution Act）》下的欺诈交易行为。
另外，文告也说，AmazingTech的创办人兼董事洪启育昨天（31日）被控进行欺诈交易相关的罪名。如果罪名成立，他所面对的最高刑罚是坐牢七年、罚款或两者兼施。
