一名涉及30亿元洗钱案的前银行客户经理，今天（23日）被判监禁24个月。
警方的文告表示，被告是28岁的中国籍男子Wang Qiming，曾任花旗银行（Citibank Singapore）客户经理。
他共面对四项控状，包括一项涉及超过48万元的洗钱罪名、两项伪造文件、以及一项妨碍司法公正的罪状。其余六项罪名，在法官下判时纳入考量。
案情揭露，被告在2020年案发时，为洗钱案当中的三名罪犯：苏宝林、苏海金以及王水明提供金融服务。三名罪犯已经在去年服刑之后被驱逐出境。
调查发现，Wang Qiming在苏宝林的指示下，协助将非法赌博收益“洗白”，并协助把将近150万单位的加密货币分批卖出并套现。为了促成交易，被告甚至伪造多张汇款记录以及借款协定，瞒骗银行，使银行相信钱财的来源合法合理。他在警方联系调查当天，也故意删除手机中的WhatsApp应用，以销毁与客户的通讯证据。
