九名男子涉嫌串谋向花旗银行骗取逾20万个人贷款,今天(9日)被控上庭,当中包括三名银行前职员。
根据新传媒英语新闻网CNA报道,28岁的Kirk Chua Min Xuan面对八项串谋行骗控状,26岁的Kurumoorthy Chandran面对三项控状,26岁的Jim Bryan Sim Jun Hong则面对一项控状。
另外六名被告包括三名贷款申请者——28岁的Navenkumar Ramakrishnan、27岁的Noah Loo Yu Hong和27岁的Foo Jin Tai,以及三名介绍人——27岁的Yap Siang Eugene、28岁的Chua Hong Wei和25岁的Ng Jia Hao。
他们涉嫌在2018年9月协助贷款申请者提交伪造的收入文件或公积金文件,谎报他们的月入介入6200元至1万零200元,欺骗花旗银行向14人发放1万1780元至2万4795元的贷款。
在2018年9月18日的其中一起案件中,Kirk Chua Min Xuan被指与名为Muhammed Kamarul Ahmad Kamal的男子以及另外两人“Charles”和“Jackson”串谋。Muhammed Kamarul Ahmad Kamal被指提交了伪造的收入文件,谎称他在Cognizant Technology Solutions工作,6月至8月的每月基本薪资为1万零200元,欺骗银行发放2万4795元的贷款。
现阶段的法庭文件没有揭露此案是如何被揭发。九人将在下个月再次出庭。
每项串谋欺骗控状的最高刑罚是监禁长达十年外加罚款。