网上交易平台Samtrade FX的三名高管因涉嫌欺诈和洗钱，被控上法庭。
警方的文告说，涉案的三名男子是：Goh Nai De、Goh Li Xing 和 Yue Jingyuan Alfred，各被控18到22项罪名不等。他们分别担任公司总裁、首席技术官和交易与策略主管。
警方说，Samtrade FX 允许客户以外汇、指数、大宗商品和加密货币的差价合约进行交易。公司的其中一个产品是跟单交易，客户可选择复制某些交易账户中执行的交易。调查显示，绝大多数客户的跟单交易复制了11个被称为“终极交易者”的账户交易，而这些账户由Alfred Yue掌控。
文告指出，2021年1月1日到12月27日之间，三名被告涉嫌串谋，由Alfred Yue篡改“终极交易者”账户的交易数据，调整了买卖差价，让客户以为获得盈利。三人则从这些欺诈交易中分别获得870万、480万和65万新元。
如果欺诈罪名成立，每人每项控状将面对长达7年监禁，或高达25万元罚款或两者兼施。洗钱罪名如果成立，则面对长达十年监禁，高达50万元罚款或两者兼施。
