在两家本地公司分别担任董事和秘书的两名男子，因为涉及洗钱相关活动，明天（20日）将被控上法庭。
警方发文告说，两名嫌犯分别为35岁和36岁。
调查显示，涉案的两家公司由外籍人士持有，而根据新加坡公司注册规定，公司必须委任一名本地居民担任董事。一名36岁男子于是协助注册这两家公司，并被委任为公司秘书。这名男子自己也经营一家企业服务公司。
男子随后安排一名35岁男子担任两家公司的本地董事。两人也为两家公司开设银行账户。
这两家公司的银行户头在2023年2月到8月期间，分别收到总额为108万300多美元和4万4千800多欧元的诈骗款项。这些款项来自针对海外受害者的投资及遗产诈骗。
文告说，35岁的嫌犯身为公司董事，也参与开设银行账户，却没有对公司的运作进行适当监督或管理，也无法就公司账户中收到的可疑款项作出合理解释。36岁的嫌犯同样没有尽到应有的监督责任。
两人被指因疏忽履行公司职务，导致公司账户接收诈骗所得款项。
两名嫌犯将各别被控违反《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》和《公司法》共四项罪名。
