山立汇款公司的两名负责人因涉嫌欺诈交易，以及没有履行持牌支付服务提供商的义务而接受调查。
警方和金融管理局发表联合文告说，已经对一名43岁女子和34岁男子进行调查，他们分别是山立汇款公司（Samlit Moneychanger）的董事及合规经理。
他们涉嫌以欺诈为目的经营业务，以及没有履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。
较早前，多名在本地工作的中国公民通过这家汇款公司把钱汇回中国，款项却在当地因涉及犯罪行为而被冻结。
称打算放弃支付服务并停业
文告说，当金管局展开调查时，山立汇款公司没有给予所需的信息，也无法对汇款的资金流向给出满意的解释。汇款公司过后在2月20日通知金管局打算放弃支付服务牌照并停止业务。于此同时，当局也接到有关汇款公司银行账户和董事个人银行户头出现异常转账的通报。
金管局表示，已采取措施，确保山立汇款公司进行资金提取和转移时，都需要得到批准。
与此同时，当局也指示山立汇款公司继续向受影响的汇款人提供相关文件，好让他们向中国执法机构提出上诉。
山立执照有效期至2月29日
金管局说，当局对山立汇款公司没有采取更负责任的行为，而是选择放弃执照感到遗憾。在付款服务法令（Payment Services Act）下，山立汇款的执照一直有效至本月29日。
当局表示已指示公司，即使是在交回牌照之后，也要确保未完成交易的受益人，在七个工作日内收到款项。如果受益人没有在七个工作日内收到汇款， 公司必须立即联系汇款人，并提供进一步指示。
此外，公司还必须妥善履行所有未履行的义务，包括在结业前为不可预知的债务提列充足的金额。
另一方面，警方也发布声明提醒民众，勿在未获得警方许可下组织或参与公开集会，违法者将面对执法行动。
