一个以柬埔寨为基地、涉嫌锁定新加坡受害者为目标的诈骗集团的运作模式曝光。
涉嫌参与诈骗活动的一名菲律宾籍女子在本地受审。庭审揭露了集团采用“三线”电话诈骗手法，成员先后冒充银行职员、金融管理局官员和执法人员，层层设局，诱骗受害者交出钱财。
新传媒英文新闻网CNA报道，35岁的菲律宾籍女子De Villar Rizalyn Panganiban被控参与这个诈骗集团，案件今天（3日）开审。她被控两项控状，包括参与同新加坡有关联的有组织犯罪集团，以及同集团成员串谋诈骗。
我国警方是在去年连同柬埔寨警方展开跨境执法行动，捣毁这个诈骗集团。包括被告在内的12人在去年9月被控。其他被告来自新加坡和马来西亚。
警方相信，这个诈骗团伙涉及至少330起诈骗案，涉案金额超过4000万元。
明知是在行骗仍选择继续留下
根据法庭文件，被告是在去年3月被介绍到柬埔寨工作。她以为自己是到一家网络赌博公司担任办公室职员，月薪1500美元。但抵达金边后才发现自己被安排到一个诈骗呼叫中心，并接受培训成为电话诈骗员。
经营呼叫中心的诈骗集团采用“三线”诈骗模式运作。第一线人员冒充新加坡银行职员，随机拨电给受害者，谎称他们的信用卡或银行户头遭盗用。接着第二线人员假冒金管局人员，为受害者“备案”。最后的第三线人员进一步假扮执法人员，诱骗受害者将存款转入集团控制的银行户头，以配合所谓的调查工作。
控方指出，被告原本受训担任第一线诈骗电话员。她不仅熟记诈骗话术，还接受培训学习如何应对受害者的提问，并被要求减轻菲律宾口音，更贴近新加坡英语腔调。
被告在供词中承认，训练期间已开始怀疑有关地点是诈骗中心，包括发现电话员假装在已损坏和未连接的键盘上打字。然而，她和同行朋友最终决定留下，因为“想赚更多钱”。
调查显示，诈骗集团每天骗取的金额介于2万至6万元之间。被告可选择领取1500美元底薪外加3%佣金，或完全以8%佣金计酬。她最终选择后者。
根据控方说法，她被明确告知，佣金“来自从客户那里偷来的钱”。
控方也指出，被告在柬埔寨期间可自由使用手机和上网，还可自由进出住所，没有宵禁或行动限制。她甚至曾同集团成员外出用餐和做美甲，检方因此认为，被告并非人口贩运受害者，而是自愿参与诈骗活动的。
被告后来还前往老挝另一处诈骗中心继续工作。控方指这进一步证明她是主动参与诈骗活动，而非遭非法禁锢。
案件将在星期四（4日）续审。如果被裁定参与有组织犯罪集团罪成，她可被判监禁最长五年、罚款最高10万元，或两者兼施；如果诈骗罪成，则可面对最长10年监禁和罚款。
