涉嫌洗黑钱串谋欺骗银行 本地公司董事被控上法庭

示意图。(图:iStock)

本地一家公司的董事涉嫌洗黑钱、串谋欺骗银行和没有履行董事职责,被控上法庭。

警方发表文告说,39岁的男被告涉嫌向他人提供自己的个人电子政府密码Singpass注册公司,然后在本地一家银行开设公司银行户头。

有关户头在2021年3月收到一笔来自海外的29万6000多美元款项。当局的调查显示,这笔钱是两名海外受害人被骗的款项。

男子已在前天(18日)被控上法庭。他也面对同这起案件无关的其他控状。

警方劝请公众不要使用个人或公司的银行户头接收来历不明的款项,也不要在没有监督或管控权的情况下,答应担任公司董事,因为公司可能被用于非法目的,如清洗犯罪所得。公众也应拒绝他人使用自己银行账号的要求,以免被牵扯进犯罪活动。

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