非法协助孟加拉客工汇款回国 商人罚款一万元

49岁商人非法协助孟加拉籍客工汇钱回国,大约半年内赚取至少1万1000多元佣金,结果被判罚款一万元。

孟加拉籍被告AKM Khorshed Alam今天(17日)承认一项无执照经营汇款生意的控状。

被告是新加坡永久居民,案发时是赛阿威路一间咨询和企业服务公司的东主。

案情显示,被告的医疗旅游服务公司成立于2016年,安排孟加拉人到新加坡求医。被告先收集客户的医疗需求,再联络医院查问医疗费,然后通知客户,并且收取8%到10%的佣金。

2018年7月到2019年1月27日间,被告为在本地工作的孟加拉籍客工非法提供汇款服务,以高兑换率将新币兑换为孟加拉塔卡(Takas),然后安排在孟加拉的合伙人把款项交给收款人。

为了减少把钱从新加坡汇到孟加拉的需要,以降低成本,被告要医疗旅游客户用塔卡付款,指示他们把款项存入汇款者在孟加拉的银行户头。被告提供他们汇款者的银行户头号码。

客户存入款项后把收据给被告,被告再把收据交给汇款者。被告把向汇款者兑换取的新币用来支付客户在新加坡的医疗费。

根据案情显示,被告进行至少十次汇款交易,款项超过18万6473元。他通过提供非法汇款和医疗旅游服务收取佣金大约2万8282元,其中至少40%,即1万1000余元通过非法汇款服务赚来的。

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