太子集团创办人陈志曾被塑造成柬埔寨政商圈的成功典范，如今却被部分国际媒体冠以“电诈大王”的称号，并先后被我国在内等多国调查与制裁。这名被指涉及“历史上最大的金融诈骗案之一”并已落网的电诈头目，其崛起的背后隐藏着什么？
38岁的陈志出生于中国，是太平洋岛国瓦努阿图和塞浦路斯公民。他早年在中国从事游戏中心生意，积攒了人生第一桶金后，于2011年移居柬埔寨，投资当地房地产市场。他在2014年获得柬埔寨公民身份，但于2025年12月被正式撤销柬埔寨国籍。
陈志在2015年创立太子集团，集团之后成为柬埔寨最大企业集团之一。集团业务遍及30多个国家，涉足房地产、金融服务和消费品业务。
他的商业帝国有三家主要公司，分别是太子房地产集团（Prince Real Estate Group）、太子环宇房地产集团（Prince Huan Yu Real Estate Group），以及太子银行（Prince Bank）。
在柬拥有超过20亿美元项目
法新社报道，太子集团在柬埔寨拥有价值超过20亿美元（约25亿6700万新元）的项目，其中包括位于首都金边的大型购物中心王子广场（Prince Plaza）。
根据太子集团网站的描述，陈志是“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和知名慈善家”，并指他通过集团旗下的慈善机构“太子基金会”，参与各项慈善活动。
据了解，陈志也曾担任柬埔寨两位首相洪森和洪马内的顾问，还被柬埔寨政府授予“公爵” （Neak Oknha）荣誉头衔。
柬埔寨太子集团。（图：CNA/Jack Board）
被指涉“历史上最大的金融诈骗案之一”
陈志去年10月被指控涉及“历来最大规模之一”的电信诈骗和洗钱活动，在美国纽约被起诉。美国调查人员查获约150亿美元（约190亿新元）的比特币，并指这些加密资产为犯罪所得。
根据起诉文件，美国布鲁克林联邦检察官对陈志的指控，包括纵容暴力对待工人、对外国官员行贿，并利用其旗下其他业务如网络赌博和加密货币挖矿等业务洗钱。
检方也指出，陈志曾夸口称，他所谓的“杀猪盘骗局”每日可获利3000万美元（约3887万新元）。
起诉文件也揭露，太子集团在柬埔寨拥有至少十个园区，公司涉嫌强迫被拐骗的员工去使用社交媒体或网络通讯平台，来联系成千上万受害者，并在建立信任后诱骗他们投资加密货币。
美国财政部属下的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）制裁名单也显示，三名新加坡公民也被发现同陈志的太子集团有关联，他们分别是Chen Xiuling、Tang Nigel Wan Bao Nabil和Yeo Sin Huat Alan。
在美国司法部门发布公告后，英国、新加坡、香港、泰国等多地执法机构相继启动，冻结陈志在当地的巨额资产。
针对这起案件，我国警方随后也证实正在展开调查，并已同外国执法单位取得联系。
四间同柬埔寨太子集团有关的本地公司，去年11月向我国法院提出解冻被扣押资金后，法庭昨天（7日）驳回了有关申请。
四间提出申请的公司，包括太子集团创办人陈志的家族办公室DW Capital。这些公司要求解冻被商业事务局扣押的银行账户资金，用于支付雇员薪金、租金、公司税务、水电费及法律费用。
柬埔寨太子集团创办人陈志。（图：曼谷邮报）
于柬埔寨被捕 遣返中国接受调查
《柬中时报》昨天（7日）引述柬埔寨内政部的声明指出，在打击跨国犯罪合作框架下，应中国主管部门的请求，柬埔寨当局近日已逮捕陈志等三名中国公民，并依法移交中方。
被遣送中国人员分别为陈志、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui，相关执法行动于前天（6日）展开。
对此，中国公安部今天也发布消息指出，经调查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪行为。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。
中国外交部发言人毛宁在例行记者会上强调，打击网赌电诈是国际社会的共同责任。
在陈志于柬埔寨落网并遣送回中国后，柬埔寨国家银行今天宣布，依据该国法规，清算太子银行。
