继新加坡和台湾执法单位之后,香港警方也冻结同柬埔寨太子集团(Prince Holding Group)创办人兼董事长陈志有关的资产。被冻结的资产价值达27亿5000万港元,约相等于4亿6300万新元。
被查封的包括由个人和企业持有的现金、股票和基金,相信同跨国电信诈骗和洗钱活动有关。
香港警方昨天(4日)在文告中说,案件已交由财富情报及调查科跟进,目前还没有逮捕任何人。
上个星期五(31日),我国警方在全岛展开执法行动,查封了太子集团总值超过1亿5000万新元的相关资产。
昨天(4日),台湾台北检察官查扣了与集团相关、总值约相等于1亿9000万新元的资产。
太子集团涉嫌在东南亚多国进行犯罪活动,与集团相关的至少18家香港公司也因此被美国政府列入黑名单,包括上市公司坤集团(Khoon Group)和致浩达控股(Geotech Holdings)。



