香港首次侦破加密货币洗钱团伙 涉案金额达2亿新元 中港台 发布: 16/07/2021 00:10 更新: 16/07/2021 00:12 收藏 收藏 香港海关首次侦破一个利用加密货币洗钱的团伙，涉案金额达12亿港元，或相等于2亿新元,四人被捕。 香港海关首次侦破一个利用加密货币洗钱的团伙，涉案金额达12亿港元，或相等于2亿新元，四人被捕。 香港海关人员表示落网的四名男子，包括一名怀疑是洗黑钱集团的骨干成员。这些人利用空壳公司开设了多个银行账户，并通过虚拟货币兑换平台，将洗钱的加密货币转换为现金。 在过去的15个月里，大约60%的资金是通过新加坡的银行账户进行交易。涉案的加密货币为“泰达币”，这类加密货币更具隐蔽性，也比传统现金更难追踪。 相关标签 香港 加密货币 洗钱
