金管局推出数码平台 防洗黑钱和恐怖主义融资

为应对洗黑钱和恐怖主义融资,金融管理局计划在后年上半年推出数码平台,让六家银行共享高风险客户和交易的资料,以及时识别和打击非法网络。

为应对洗黑钱和恐怖主义融资,金融管理局计划在后年上半年推出数码平台,让六家银行共享高风险客户和交易的资料,以及时识别和打击非法网络。

金管局表示目前各家银行如果发现可疑账户活动,在现有机制下无法彼此分享信息,因此不法之徒经常利用这个漏洞,通过在不同银行设立账户来进行非法交易。这使得银行没有足够信息及时侦测这些交易。

由金管局和六家银行联合创立的COSMIC洗黑钱和恐怖主义融资资料分享平台,将让银行安全共享有关资料做数据分析,以制止空壳公司非法进行贸易融资,以及为大规模杀伤性武器的转移或出口等交易提供资金或金融服务。

参与的六家银行包括星展,华侨、大华、渣打、花旗和汇丰银行。汇丰银行首席合规长贾米尔艾哈迈德说:“新平台很重要,因为它为银行提供一个框架,在受控的情况下彼此分享信息。我们可以利用信息调查是否有潜在犯罪或风险,然后向执法单位举报。”

星展银行受询时表示,政府同银行合作,并使用科技打击金融犯罪是关键。华侨银行则表示在共同平台上第一时间共享可疑账户信息,将快速发出信号,防止其他银行受到波及。

新加坡银行公会对金管局推出的新平台表示欢迎,并认为平台将进一步加强银行体系。金管局也计划逐步扩大平台,让更多金融机构参与,覆盖更多风险事项。

相关标签
  • 金融管理局
  • Monetary Authority of Singapore
  • 热门 Popular

    广告

    你可能会感兴趣 You may also like

    广告